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建工华创(430020)第二届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-06-04

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  北京建工华创科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月8日在北京市昌平区阳坊工业南区公司会议室召开第二届董事会第四次会议。会议的通知于2010年8月28日以书面方式发出。公司现有董事5人,实到董事5人。会议由周华林董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次定向增资拟增资不超过540万股(含540万股),每股价格为人民币7元,融资额不超过3,edf壹定发28元780万元(含3,780万元)。具体定向增发内容详见《公司定向增资方案》。edf壹定发官网

  (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;

  授权公司董事会全权办理本次定向增资相关事宜,包括但不限于:与中介机构签订相关协议、制订认购办法、根据增资结果修改公司章程、办理定向增资相关备案手续、新增股份登记及工商变更等事宜。

  1、截至2010年9月20日股份报价转让结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

  (2)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》。

  1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

  3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

  4) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。(授权委托书请见附件1)

  兹委托先生/女士代表我单位/个人出席北京建工华创科技发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,edf壹定发28元有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

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